La fraude fiscale de 350 000 £ du propriétaire « gourmand » à emporter découverte grâce au succès de Just Eat and Hungry House

Une femme qui a dépensé près de 350 000 £ “par pure cupidité” alors qu’elle dirigeait un restaurant chinois à Hull a été découverte après qu’une enquête a révélé combien elle avait gagné grâce à Just Eat et Hungry House.

La mère de trois enfants, Ying Ni, a largement sous-déclaré ses revenus de Moon River Takeaway sur Holderness Road pour éviter d’importants paiements de TVA, d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés sur une période de cinq ans.

Des services tels que l’éducation et les services de santé ont été touchés par la fraude et elle savait exactement ce qu’elle faisait et n’a pas agi au mépris de la réglementation, a déclaré Hull Crown Court.

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Ni, 35 ans, de Holderness Road, a reconnu neuf délits de fraude aux recettes publiques ou d’escroquerie entre 2015 et 2020. Son mari, le chef Fengsi He, 38 ans, s’est présenté avec elle au banc des accusés mais les charges retenues contre lui ont été abandonnées.

Le procureur Howard Shaw a déclaré que Ni n’avait pas déclaré les bénéfices imposables et le chiffre d’affaires de l’entreprise, ne s’était pas enregistré à la TVA et n’avait pas produit de déclarations de TVA, ainsi que s’était frauduleusement soustrait au paiement de la TVA, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. La fraude totale impliquée était de 349 775 £ et les infractions ont été révélées en décembre 2020.

Elle a enregistré l’entreprise auprès de Just Eat and Hungry House pour les ventes en ligne et a déclaré que le chiffre d’affaires total sur cinq ans entre 2013 et 2018 était de 341 483 £. Mais les enquêtes ont révélé que, rien qu’avec ces deux points de vente, le chiffre d’affaires était de 950 990 £, soit un peu plus du triple du chiffre qu’il avait déclaré au HM Revenue and Customs.

L’impôt sur le revenu éludé au cours de ces cinq années était de 87 378 £. Les sommes des exercices pour fraude à la TVA comprenaient 68 349 £ pour 2018 à 2019 et 44 787 £ pour 2019 à 2020. Il n’a pas fourni de chiffres précis sur le chiffre d’affaires et les bénéfices et a malhonnêtement omis de fournir des informations correctes.

Lors d’un entretien avec les enquêteurs, Ni a déclaré que son mari était chef et aidait à diriger l’entreprise. Il a affirmé qu’il avait mal compris les exigences en matière de TVA. A ce jour, rien n’a été remboursé, mais il a déclaré qu’il souhaitait effectuer les remboursements.

Atténuation Jessica Strange a déclaré: “C’est beaucoup d’argent et c’était sur une période prolongée. Il est indéniable qu’il s’agit de crimes très graves.”

“Elle accepte pleinement la malhonnêteté par rapport à ces crimes. Rien n’indique qu’il s’agissait d’une erreur. Elle accepte la malhonnêteté. Nous acceptons qu’il s’agisse d’une période prolongée.”

“C’est l’une des infractions les moins sophistiquées de ce type. Il allait sans doute toujours se faire prendre.” Les registres des ventes étaient conservés en ligne et pouvaient être facilement trouvés.

Ni a démarré l’entreprise en 2013 et a d’abord fonctionné légitimement pendant les deux premières années. Il y a eu des violations de l’hygiène alimentaire mais il n’y a pas eu de malhonnêteté préalable.

Ni l’un ni l’autre n’avait trois enfants, un garçon de cinq ans et deux filles, âgées de 15 et 13 ans. Il était toujours responsable des plats à emporter Moon River à Hull et avait trois employés. “Toutes vos affaires financières sont maintenant en ordre”, a déclaré Miss Strange.

“Si elle va en prison, l’entreprise ne pourra tout simplement pas fonctionner. Elle travaille six jours par semaine. Les employés perdront leur emploi. Elle ne pourra pas faire fonctionner l’entreprise.”

La famille vivait au-dessus de l’installation et, comme le bail comprenait l’ensemble du bâtiment et pas seulement des plats à emporter, leur maison serait en danger. Le mari de Ni dirigeait un plat à emporter séparé à Hornsea.

La juge Sophie McKone a déclaré à Ni: “Par pure cupidité et non par ignorance, sur une période de temps significative, qui est de cinq ans, il a privé le fisc et les douanes de Sa Majesté d’une somme d’argent importante, un peu moins de 350 000 £.

“Vous avez fait cela parce que vous avez grossièrement sous-estimé le montant d’argent que vous gagniez grâce à votre entreprise en ne vous enregistrant pas à la TVA et en ne payant bien sûr pas la TVA que vous devriez avoir.

“Vous avez privé le gouvernement, en fait le public vraiment, d’une énorme somme d’argent qui aurait pu être utilisée pour des services indispensables, les plus évidents étant l’éducation et la santé, c’est donc un crime contre le peuple parce que, si tout le monde faisait quoi vous l’avez fait, il n’y aurait pas de services, il n’y aurait pas de service de santé.

“C’est pourquoi il est extrêmement important que les gens assument leurs responsabilités et paient ce qu’ils doivent. Il s’agissait d’une activité frauduleuse menée sur une période prolongée – cinq ans.”

Ni avait fui la Chine en 2006 parce qu’elle craignait d’être persécutée et avait d’importantes responsabilités de garde de ses trois enfants. Elle a pris des médicaments pour une maladie à vie.

Il n’a pas non plus été emprisonné pendant deux ans et quatre mois. Elle a été interdite d’être administratrice de la société pendant cinq ans, mais aucune ordonnance de confiscation n’a été émise car HMRC prendrait ses propres dispositions pour récupérer l’argent. Les débats au tribunal ont été traduits pour Ni et son mari dans le box des accusés par un interprète mandarin.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: «Il s’agissait d’attaques délibérées contre les deniers publics. Il n’a pas non plus volé l’argent des contribuables qui devrait être utilisé pour financer nos services publics vitaux. Nous continuerons de nous attaquer à la petite minorité de propriétaires d’entreprises qui pensent que la fraude fiscale est acceptable.

“Nous invitons toute personne disposant d’informations sur la fraude fiscale à contacter le HMRC en ligne. Recherchez “Report Fraud HMRC” sur GOV.UK et remplissez notre formulaire en ligne.”

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